Криптовалютная биржа Binance и ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао
Согласились выплатить почти $3 млрд в рамках соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) для урегулирования иска, выдвинутого регулятором. Это соглашение было достигнуто в результате отдельных переговоров с Министерством юстиции и Министерством финансов США, а также в связи с параллельными действиями, объявленными во вторник.
В начале текущего года CFTC предъявила иск Binance, утверждая, что биржа предоставляла незарегистрированные продукты криптовалютных деривативов в США, осознанно нарушая законы. В иске подчеркивается «лабиринт юридических лиц» Binance, который, по словам представителей CFTC, демонстрирует «преднамеренное уклонение биржи от законов США».
Председатель CFTC Ростин Бенам на пресс-конференции во вторник отметил, что действия Binance «подорвали основы безопасных и надежных финансовых рынков», при этом биржа собрала 1,35 миллиарда долларов торговых комиссий. Бенам также подчеркнул, что внутренние чаты руководства Binance свидетельствуют о том, что биржа признавала использование ее платформы для содействия преступной деятельности, включая финансирование терроризма, игнорируя это ради прибыли.
В рамках урегулирования бывший директор по соблюдению нормативных требований Сэмюэл Лим также согласился выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов. В случае одобрения предложенного урегулирования федеральным судом, ему будет запрещено действовать в качестве незарегистрированного комиссионного трейдера фьючерсами и управлять незаконными платформами криптовалютных деривативов.
Это соглашение CFTC с Binance и Чжао, достигнутое всего за 8 месяцев после подачи иска, подчеркивает репутацию CFTC как влиятельного регулятора в области цифровых активов. Ростин Бенам подчеркнул важность соблюдения устава и правил CFTC, направленных на защиту финансового здоровья и интересов миллионов американских инвесторов.
